中國(guó)人民銀行
中國(guó)人民銀行令〔2025〕第12號(hào)（金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法）
《金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法》已經(jīng)2025年12月12日中國(guó)人民銀行2025年第18次行務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)予公布，自2026年1月20日起施行。
行長(zhǎng)潘功勝
2025年12月19日
金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法
第一章總則
第一條為了預(yù)防和遏制洗錢和恐怖融資活動(dòng)，落實(shí)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查要求，規(guī)范受益所有人識(shí)別核實(shí)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等法律規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局中國(guó)證券監(jiān)督 ……
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